Forskrift om endring i forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)
Forskrift om endring i forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 2009 med hjemmel i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) § 5.
I
I forskrift 6. desember 2004 nr. 1573 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) gjøres følgende endringer:
§ 9 nr. 1 skal lyde:
1.
For avsender eller mottaker i Norge:
-
fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-nummer
-
navn
-
adresse
-
postnummer
-
poststed
-
land
-
avsender-/mottakerbank
-
kontonummer for transaksjoner som går via konto.
For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer, kontonummer, passnummer eller fødselsdato. For banktransaksjoner skal det her i tillegg rapporteres kundenummer 999999999.
§ 9 nr. 5 første punktum skal lyde:
For bankoverføring fra Norge av beløp over NOK 100 000 eller tilsvarende i annen valuta skal det rapporteres hva overføringen gjelder og betalingsart.
§ 10 nr. 1 og 2 skal lyde:
1.
For enkeltoverføringer større enn NOK 25 000 eller tilsvarende i annen valuta:
-
rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
-
transaksjonsbeløpet i NOK og i eventuell fremmed valuta med valutakode
-
kortholders fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
-
kortholders navn, adresse, postnummer, poststed og land
-
kortnummer
-
transaksjonsdato
-
korttype
-
referanse på transaksjonen
-
tilgjengelig transaksjonstype
-
brukerstedets navn, land og brukerstedsidentitet
-
tilgjengelig opplysninger og brukerstedets adresse, postnummer, poststed og kode.
For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.
2.
For overføringer av beløp lavere enn eller lik NOK 25 000 eller tilsvarende i annen valuta:
-
rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
-
månedssum per kort per land
-
periode for aggregeringen
-
antall overføringer som inngår i aggregeringen
-
kortholders fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
-
kortholders navn, adresse, postnummer, poststed og land
-
kortnummer
-
korttype.
For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.
Forskrift om endring i forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)
Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 2009 med hjemmel i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) § 5.
I
I forskrift 6. desember 2004 nr. 1573 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) gjøres følgende endringer:
§ 9 nr. 1 skal lyde:
For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer, kontonummer, passnummer eller fødselsdato. For banktransaksjoner skal det her i tillegg rapporteres kundenummer 999999999.
§ 9 nr. 5 første punktum skal lyde:
For bankoverføring fra Norge av beløp over NOK 100 000 eller tilsvarende i annen valuta skal det rapporteres hva overføringen gjelder og betalingsart.
§ 10 nr. 1 og 2 skal lyde:
For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.
For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.
II
Endringene trer i kraft straks.